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鄂爾多斯警方破獲特大電信詐騙案 涉案金額260余萬

作者: 責任編輯:何娟 2019-04-18 11:19:56 來源: 正北方網

正北方網訊(北方新報融媒體記者 范亞康)4月17日凌晨,隨著13名嫌疑人被押解回鄂爾多斯市鄂托克旗,一起涉案金額260余萬元的特大電信詐騙案被破獲 。

3月份,鄂托克旗公安分局經偵部門在調查一起挪用資金案過程中,發現袁某某將挪用公司的錢用于炒股和期貨投資,且全部虧損。隨著調查的深入,民警通過咨詢相關機構確認,袁某某期貨投資的平臺以及資金流轉渠道與正規期貨交易完全不同,極有可能是虛假平臺,并將案件線索移交刑偵部門。

獲取該線索后,鄂托克旗公安局刑偵部門3月12日立為詐騙案進行初查,并在調查中發現袁某某所稱挪用資金用于在網上炒原油期貨,實際是在名為“逸富”和“啟牛”的兩個APP 平臺上進行了投資,調查期間兩個APP網站已經關閉無法登錄,民警由此確定袁某某被詐騙。鄂托克旗公安分局迅速將情況上報上級公安機關,并從刑偵、經偵、網安、情報等部門抽調14名精干警力成立專案組,迅速展開案件偵破工作。

由于袁某某在平臺投資所有操作均在網上、手機上完成,偵破難度極大,專案組民警以已有線索為突破口,一個多月時間里,先后輾轉北京市、河北省石家莊市、浙江省杭州市、廣東省深圳市、揭陽市、高州市等地,累計行程近3萬公里,最終鎖定了以黃某某為首的電信詐騙團伙。確定嫌疑人身份信息后,專案組成員分赴各地,在當地警方的配合下統一收網,最終成功抓獲犯罪嫌疑人13名,上網追逃嫌疑人18名,凍結涉案銀行卡57張、涉案資金260余萬元,扣押涉案車輛一臺、作案手機37部、涉案電腦5臺。

據嫌疑人供述,從2018年5月起,嫌疑人李某龍在其上級黃某某(在逃)、謝某某(在逃)的操控下,組織李某蘭、梅某某、徐某某、吳某某等人,以公司招工為名,先后招聘黃某欣、黃某捷、程某某、宋某某等人,進行入職培訓后成為業務員,并由業務人員將客戶拉入微信群后(業務員在微信群內有多個虛擬身份),持續推薦期貨炒股等,并稱可以通過控制盈虧的方式實現高額回報,在取得受害人信任后實施詐騙。

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